108楼下线，涉案金额8.14亿。 “新理财平台”实为网络传销

虚构柬埔寨“四港特区”投资项目，虚构亚泰方“数字货币”引诱他人加入传销组织。 短短6个月，发展下线108级，吸纳会员注册账户67万个，涉案金额共计8.14亿元……近日，组织领导传销活动一案作出终裁。

新型理财平台受青睐

“只要花200元购买，每天至少有5‰的返利，而且只升不降。”

2018年1月上旬，王先生参加了“亚泰房互联网投资平台成立大会”。 应邀前来的，除了王总，还有300多名投资人，以及数十家媒体。 平台分析师宣称，这是一个全新的理财平台盐城卖比特币，“投资策略”让王先生兴奋不已，但他也有疑虑：真的可以稳赚不赔吗？

“亚泰方承接柬埔寨“四港特区”投资项目，柬埔寨金融公司授权发行亚泰方币，可靠性高……”忍不住分析师的推荐盐城卖比特币，王总和在场300多位投资人现场签署《合作协议》。

根据平台规定，系统锁定会员账户，释放亚泰坊币，每日最高返还8‰； 介绍新人加入也可以获得佣金。

没过多久，王先生就发现自己的亚泰方币迅速积累起来，折算成现金至少翻了一番。 一传到十家，十家到百家，王先生的亲戚朋友都知道他有“高产”之道，也纷纷加入进来。

壳公司的“虚拟货币交易”

会员购买亚泰坊币后如何获得收益？ 本平台“创造”了两种模式：一种是静态收益，就是和银行定期存款利息一样的锁定期套餐——每天5‰返还5天，每天6‰返还15天，每期6‰返还。 30天每天返7‰，60天每天返8‰。

另一种是动态收入，即拉人头赚提成，即会员之间存在等级隶属关系。 线下新会员购买亚泰坊币后，将返还投资金额的5%至25%给线上会员。 作为线上开发和线下的佣金。 只要我们不断发展新会员，上线就可以获得其发展的1到10级下线会员的投资提成。 这两种方式的返利均以“亚泰坊币”的形式发放到会员账户。

会员若想退出投资变现，必须经过“场内套期保值”和“场外退出”两种方式。

“内部市场对冲”是指线上线下会员可以在亚泰坊平台上直接交易自己的“亚泰坊币”。 大多数会员选择这种方式“买卖”； “提现”是利用代币交易平台，为非上下级关系、有需求的买卖双方搭建直接交易的桥梁。

亚泰坊平台规定会员每月只能将锁仓包中亚泰坊币的5%转入外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太平洋”）进行交易提现。

“圈台王”作为数字货币交易场所，一般交易比特币、狗狗币等主流数字货币。 史某创造的亚泰方币等虚拟货币，处于“环太郎”无人问津的状态。

为营造外部市场繁荣的假象，扩大亚泰房平台的吸引力，史某特意安排专人以“高价”回购会员转入“环台王”的亚泰房币。 但实际上，所有“投资款”都落入了施某手中，而且“只进不出”。

施某将发行的“亚泰方币”初始币值与人民币的兑换比例定为1:1，并主张“亚泰方币”继续升值，上调“亚泰方币”价格每天通过人工调节随意。 为诱导会员继续买入持有“亚泰方币”，防止会员抛售造成暴跌。

为了获得更多的“亚太坊币”积累，不少成员落入石某的圈套。 除了不断发展线下赚取佣金外，他们还不断通过“内市”购买其他会员持有的“亚太坊币”。 ”，伺机“高价”卖出。

盐城公安局在日常网络巡查中发现该平台资金异常。 经初步调查，该平台通过互联网发展会员，收取会员费，采用虚拟货币变现的盈利模式，涉嫌网络传销。 警方随即以组织、领导传销罪立案侦查。

民警查明：亚泰房是一个打着理财外衣的传销平台。 史某所谓的“投资”实际上是打着销售虚拟货币幌子的网络传销。 平台没有任何实物财产，依靠会员的不断发展筹集会员资金维持运营。 截至事发时，该平台已吸引会员18万人，会员等级108个，注册账户67万个，涉案金额8.14亿元……

江苏省盐城经济技术开发区检察院提起公诉后，法院以组织、领导传销罪判处施、明等16名被告人六年十个月至二年不等有期徒刑。销售活动，并处以罚款。 对赃物、赃款及其赃物、犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。

盐城经济技术开发区人民检察院分管此案的检察官徐玉杰表示：近年来，随着“区块链”、“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子自创“虚拟货币”等。 以新名词、新概念为噱头，以高额回报为诱饵，通过各种宣传培训，吸引普通民众参与其中。 这些令人眼花缭乱的新名词极易混淆，容易上当受骗。

检察机关提醒：目前，根据《人民银行法》、《证券法》、《商业银行法》等相关法律法规，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。

传销活动直接或间接以开发人员人数作为报酬或回扣的依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众合法权益. 不管他们穿什么时髦的衣服，都是骗子的把戏。 网络传销套路深似海，创造高回报的财富神话是陷阱。

（来源：江苏广电财经传媒新闻中心/编辑杨二喜/高若亭）